В Минфине Грузии раскрыли налоговое мошенничество на сотни тысяч лари

В Грузии женщину привлекли к уголовной ответственности за налоговые мошенничества на сотни тысяч лари. Об этом сообщили в Следственной службе Минфина Грузии.

Следствие установило, что обвиняемая в течение 2020-2023 годов от имени принадлежащей ей компании ежемесячно подавала в налоговую декларации по НДС, в которых содержались фиктивные данные о стоимости товаров, тем самым создавая ложный актив по НДС.

«В результате указанных преступных действий обвиняемая мошенническим путем присвоила из государственного бюджета сумму в размере 639 684 лари ($213,8 тыс.)», — сообщили в ведомстве.

Факт мошеннического присвоения крупной суммы государственных средств расследуют по части 3 статьи 180 УК Грузии. Она предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.

Параллельно соответствующие мероприятия по возмещению ущерба госбюджету и выявлению других лиц, причастных к преступлению.