Нацбанк Грузии: компании, попавшие под санкции ЕС, не вели деятельность в стране

Национальный банк Грузии заявил, что ни одна из криптовалютных компаний, зарегистрированных в Грузии и включенных в 21-й пакет санкций Европейского союза против России, фактически не осуществляла деятельность на территории страны.

Согласно заявлению регулятора, из 14 поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, попавших под санкции ЕС, три компании зарегистрированы в Грузии — ООО «Aifory», ООО «Abtex» и ООО «Rapira Group». При этом ни одна из них не находится под регулированием Национального банка Грузии.

В Нацбанке сообщили, что, согласно информации, полученной в ходе расследования соответствующих государственных органов, деятельность этих компаний не была связана с грузинским рынком. Кроме того, в отношении указанных организаций продолжаются дополнительные следственные действия.

Регулятор также подчеркнул, что действующая в Грузии нормативная база для поставщиков услуг виртуальных активов предусматривает строгие требования для выхода на рынок и ведения деятельности, что, по его мнению, помогает предотвращать участие в незаконных операциях.

В Национальном банке отметили, что грузинская система регулирования виртуальных активов соответствует международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег и рекомендациям FATF. Это также было подтверждено оценкой комитета экспертов Совета Европы Moneyval в 2024 году, где Грузия получила оценку „в значительной степени соответствует"по Рекомендации 15, связанной с регулированием новых технологий и поставщиков услуг виртуальных активов.